ЭКСПЕРТ В МИРЕ ФИНАНСОВ — Как банки проверяют бизнес + образцы ответов на запросы — www.exwb.ru
Банкам поручено проверять клиентов и их операции по антиотмывочному закону 115-ФЗ. Компании и ИП могут получить в любой момент запрос о предоставлении документов и пояснений. В разных случаях требования разные. Рассказываем, что, когда и зачем вправе просить банк и как составить ответы, чтобы избежать блокировки счетов.
Всё про деньги и криптовалюту — Как банки проверяют бизнес + образцы ответов на запросы — Биткоин — www.exwb.ru
#Кредиты, #Депозиты, #Инвестиции, #Обмен валюты, #Криптовалюта, #Расчетно-кассовое обслуживание и др.
Как банки проверяют бизнес + образцы ответов на запросы — Деньги — Инвестируйте в недвижимость
Эту запись «ЭКСПЕРТ В МИРЕ ФИНАНСОВ» нашёл через Яндекс на: Как банки проверяют бизнес + образцы ответов на запросы